ESPERIENZA PROFESSIONALE
2019–in corso
Direzione Generale BNL SPA, GRUPPO BNP PARIBAS,
Dir. Compliance – Financial Security.
Kyc Advisory assurance and operation
Compiti svolti :
 Adeguata verifica della clientela
 Utilizzo dei seguenti applicativi : Sos, Gianos, Interpro, Dow Jones, Vigilance, Shine, Sun, Scipafi, Visto, Infocamere, Telemaco, SGR, Cerved, PDS, BST
 Identificazione e classificazione PEP (svolgimento istruttoria)
 Analisi della movimentazione economica ai fini AML/CFT (tabella pivo’) (Extra)
 Valutazione Titolari effettivi
 Revisione periodica clientela
 Intervista Kyc
 Trasparenza bancaria
 Modello oganizzativo Dlg. 231/2001
 Salute e sicurezza Dlg. 81/2008
 Normativa Antiriciclaggio/Mifid.

2018/2019
Direzione Generale AXEPTA SPA, GRUPPO BNP
PARIBAS,
Dir. Rischi – Operational Risk and Risk Control
Compiti svolti : revisione di processi interni, controlli di
primo/secondo livello, outsourcing/esternalizzazioni, controlli PSF,
predisposizione cartografia dei rischi, monitoraggio, controlli
variazioni coordinate bancarie, revisione normativa interna,
monitoraggio frodi/incidenti

2017/2019
Praticante Avvocato
Praticante Studio legale Pinto.
Compiti svolti : Redazione atti e pareri.
Certificato compiuta pratica legale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018 Master di II livello “Giuristi e Consulenti di impresa”
Roma-Italia Tesi: “I criteri di imputazione della responsabilità dell’ente ex dlg.231
 La cd. colpa organizzativa”
 Università degli Studi Roma Tre

2012 _ 2017 Laurea in Giurisprudenza
Roma-Italia Votazione 108/110 ( Ass.ria Borsa di studio: “ricerca tesi all’estero” )
 Tesi: “I modi di accesso alla Giustizia Costituzionale in Italia e in Spagna “
 Università degli Studi Roma Tre

2007_2012 Diploma di maturita’ classica
Roma-Italia Liceo classico Giulio Cesare

LINGUE
 Inglese :Molto buona

 Francese: conoscenza base