Figura professionale: Specialista antiriciclaggio

Nome Cognome: A. M.Età: 52
Cellulare/Telefono: Riservato!E-mail: Riservato!
CV Allegato: Riservato!Categoria CV: Professionisti/Ingegneria/Studi Tecnici
Sede preferita: Italia

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Sommario

Specialista antiriciclaggio

Esperienze

Arruolato nella Guardia di Finanza il 12 ottobre 1993; ha frequentato la Scuola Sottufficiali di Cuneo e l’Aquila; promosso al grado di Vicebrigadiere il 22 luglio 1995 -assegnato al Nucleo Provinciale PT di Pavia-; promosso al grado di Maresciallo il 10 settembre 1995; promosso al grado di Maresciallo Ordinario l’ 11 aprile 1996; assegnato al Nucleo Mobile della Compagnia di Pavia l’ 11 agosto 1997, ha ricoperto l’incarico di sottordine al Comando. Detta articolazione è preposta all’effettuazione di servizi nei seguenti settori: Ø Accise, Ø Contrasto al traffico di stupefacenti, Ø Anticontraffazione, Ø Pirateria Audio-Video-Informatica, Ø Contrasto all’immigrazione clandestina; Ø Scorte di Sicurezza; Ø Responsabile servizi antiriclaggio; promosso al grado di Maresciallo Capo l’ 11 aprile 2003; l’11 settembre 2003 assumeva l’incarico di Comandante del Nucleo Mobile della Compagnia di Pavia; assegnato al Comando Provinciale Pavia il 17 ottobre 2005 in qualità di Capo Sala Operativa. Il 1° settembre 2009 assegnato al Gruppo di Pavia, Sezione Operativa Volante in qualità di sottordine al Comando con la qualifica di responsabile servizi antiriciclaggio. promosso al grado di Maresciallo Aiutante il 01 aprile 2017; 

ISTRUZIONE Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’ITC Cesare ABBA di Genova; abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista nella sessione ordinaria dell’anno 1993 presso il Collegio dei Ragionieri di Genova; iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia nel previsto Ruolo Speciale;

CERTIFICAZIONI specializzazione in "normativa fiscale sugli oli minerali e spiriti accise "; specializzazione in “vigilanza integrata”; specializzazione in “lavoratori”; specializzazione in “fotosegnalamento” ; specializzazione in “GUIDA SICURA-QUATTRORUOTE”; specializzazione in “addetto alla difesa nucleare batteriologico chimico radioattivo”; specializzazione in “leadership”; specializzazione in "istruzione sull'attivita' di verifica"; specializzazione in "prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"; specializzazione in "criminalità organizzata"; specializzazione in "attivita' della Guardia di Finanza a tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse"; specializzazione in "tecniche di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale internazionale"; specializzazione in "cooperazione internazionale in materia doganale e di accise"; specializzazione in "compliance e legalità d'impresa, con particolare riferimento ai modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001"; specializzazione in "piano triennale di prevenzione della corruzione della Guardia di Finanza – etica e legalità; specializzazione in "lotta alla criminalità organizzata – tecniche operative e progetto Molecola"; specializzazione in "segnalazioni di operazioni sospette, ispezioni antiriciclaggio e controlli transfrontalieri di valuta";

CAPACITA’ TECNICHE Ottima conoscenza e utilizzo dei principali applicativi informatici (Microsoft Office); Ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi operativi Windows e MacOS;

LINGUE  Fluente: Inglese  Pratico di: Francese

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Nel corso della carriera ha ottenuto: 1 Encomio solenne e 3 Elogi per meritorie operazioni di servizio. Si segnala inoltre il Compiacimento scritto formulato dal Console Generale degli Stati Uniti d’America per i servizi resi alla sua persona. possesso dei seguenti brevetti per attività subacquea rilasciati dalla PADI: o OPEN WATER DIVER; o ADVANCED OPEN WATER DIVER; o DAN; o MEDIC FIRST AID; o DEEP DIVER; o RESCUE DIVER; o NITROX 32%; o NITROX 36%.

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