Dal 15/05/2017 ad oggi occupata presso BNL- BNP Paribas, con ruolo di addetto KYC Advisory Assurance e Operation nel Dipartimento Compliance – antiriciclaggio e Sicurezza Finanziaria (esperienza maturata di 1 anno e mezzo).

Dal 22/02/2015 al 22/09/2015 Stage presso Omnia Servizi S.R.L, via Seneca 22, Roma, con ruolo di segretaria amministrativa e consulente fiscale.

Istruzione e Formazione Laureata il 27 marzo 2017. Laurea Magistrale in Economia e Management, (dipartimento di studi aziendali, Lm-77 – laurea magistrale in scienze economico-aziendali) con voto di 107. – Laureata nel 2014. Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale, indirizzo gestione delle imprese, presso l’Università degli Studi di Roma Tre. – 2010 Diploma di Maturità liceo classico presso Liceo Annibale Mariotti di Perugia.

Madrelingua:  Italiana

Lingue Straniere: Inglese (livello B2, scritto buono e parlato buono), Francese (discreto sia parlato che scritto)

Capacità e Competenze informatiche : Ottima conoscenza dei software Mac e Windows. Ottima conoscenza dei programmi Excel, Power Point, SPSS, Mini Tab, Qgis e Word. Ottima gestione outlook e PEC

Capacità e Competenze Relazionali/ Sociali: – Gestione di tutte le operazioni legate al mondo Compliance, dal monitoraggio della clientela pubblicamente e politicamente esposta, al controllo delle transazioni verso Paesi ad alto rischio. Inoltre svolgo assistenza e consulenza ai gestori del Business bancario per la tutela all’esposizione reputazionale dell’azienda conformemente al decreto legislativo 231/2007 finalizzato a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. Attività principali svolte in BNL: – Presidio del corretto svolgimento del processo di adeguata verifica della clientela, con cura delle attività di “verifica rafforzata” per la clientela a rischio riciclaggio più elevato e partecipazione all’iter di accettazione della clientela; – Supporto alle linee di business nell’analisi diretta degli alert AML, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette AML; – Implementazione e corretto funzionamento dei processi; – Monitoraggio del rischio di non conformità della normativa interna BNL alla normativa vigente, offrendo consulenza e assistenza specialistica in materia di sicurezza finanziaria; – Recepimento della normativa vigente in materia di sicurezza finanziaria nonché della normativa emanata dalla Capogruppo BNP Paribas, con tempestivo aggiornamento di policy, procedure e piani di controllo; – Formazione e aggiornamento delle linee di business. Attività principali svolte durante lo stage (anno 2015 – 2016) : – Analisi e elaborazione dati fiscali, archivio documentazione, controllo atti, aggiornamento degli archivi, assistenza ai clienti, gestione banche dati, organizzazione di lavoro e attivita', raccolta e catalogazione di informazioni. assistenza fiscale per modd. 730, unico pf, dichiarazioni di successioni, modelli ISEE e modelli red. (amministrazione e contabilità).